So schützen wir Ihr Spielerkonto

Als lizenziertes Online-Casino (Curaçao, Lizenznummer OGL/2023/176/0095, Betreiber: Ad Nauseam N.V.) sind wir verpflichtet, Geldwäscherei aktiv zu verhindern und jedes Konto zu verifizieren. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente benötigen und was danach geschieht.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscherei ist die Einschleusung von Geldern aus illegalen Quellen in den Finanzkreislauf. Wir betreiben Asino Casino unter der Lizenz der Behörde von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie internationalen Standards. Das bedeutet für uns: Wir müssen wissen, wer unsere Spieler sind, woher die eingesetzten Mittel stammen und ob Transaktionen auffällig sind.

Konkret umsetzen wir Risikobewertungen, Schulungen unserer Mitarbeiter, interne Verdachtsmeldesysteme und die Meldungspflicht gegenüber den zuständigen Behörden. Verdächtige Transaktionen werden von uns nicht einfach abgewickelt, sondern geprüft und erforderlichenfalls gemeldet.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt vor Ihrer ersten Auszahlung, kann aber auch schon bei der Registrierung oder bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte ausgelöst werden. Zusätzlich führen wir stichprobenartige und anlassbezogene Prüfungen durch, etwa wenn ungewöhnliche Einzahlungsmuster auftreten.

• Bei der Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse mit unseren Sperrlisten
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Lichtbildausweis
• Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: erweiterte Prüfung inklusive Herkunftsnachweis
• Bei Einsatz bestimmter Zahlungsmittel: Nachweis, dass die Methode auf Ihren Namen läuft

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung benötigen wir von Ihnen klar lesbare Kopien. Alle Dokumente müssen vollständig, aktuell und auf Ihren Namen ausgestellt sein.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Karte (nur letzte vier Ziffern sichtbar) oder Kontoauszug der E-Wallet beziehungsweise Krypto-Wallet-Adresse

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft bei uns grösstenteils automatisiert. Sie dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, sobald alle Dokumente vollständig vorliegen.

• Schritt 1: Laden Sie Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Spielerkontos hoch.
• Schritt 2: Unser System prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit den Kontodaten.
• Schritt 3: Fällt der Abgleich positiv aus, wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet.
• Schritt 4: Bei Rückfragen meldet sich unser Compliance-Team per E-Mail bei Ihnen.
• Schritt 5: Sie erhalten eine Bestätigung über den Abschluss der Verifizierung.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Der Zugriff ist ausschliesslich auf die Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt, die ihn zur Erfüllung der gesetzlichen Prüfpflichten benötigen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, soweit keine rechtliche Meldepflicht besteht.

Warum wir nach der Herkunft fragen

Bei höheren Einzahlungssummen, auffälligen Transaktionsmustern oder wenn das Spielverhalten nicht mit Ihrem angegebenen Einkommen vereinbar erscheint, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel. Das kann eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid oder ein Kontoauszug sein, aus dem hervorgeht, über welche regulären Einkünfte Sie verfügen.

Diese Nachfrage ist keine Misstrauensäusserung gegenüber Ihnen, sondern eine gesetzliche Vorgabe. Wer Regelmässigkeiten wie Strukturierungsdaten erkennt, muss nachfragen. Mit Ihrer Mithilfe bleibt Asino Casino für alle Spieler ein sicherer und reglementkonformer Ort.

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Auszahlungsregeln und Limits

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung auf Auffälligkeiten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das auch die Einzahlung getätigt wurde, soweit dies technisch möglich ist. Das ist die sogenannte Same-Method-Regel und verhindert, dass Konten als Zahldrehscheibe missbraucht werden.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 20 CHF. Pro Tag zahlen wir maximal 5.000 CHF aus, pro Woche 20.000 CHF und pro Monat 50.000 CHF. Die Bearbeitung einer Auszahlung dauert 0 bis 72 Stunden. Gebühren erheben wir keine.

Wenn Verifizierung oder Dokumente fehlen

Solange die Verifizierung nicht abgeschlossen ist, blockieren wir Auszahlungen. Einzahlungen bleiben möglich, jedoch ohne die Möglichkeit, Gewinne abzuheben. Kommen Sie der Aufforderung zur Dokumentenvorlage nicht innerhalb von 30 Tagen nach, sperren wir das Konto vorübergehend. Nach weiteren 60 Tagen ohne Rückmeldung kann das Konto endgültig geschlossen und das verbleibende Guthaben auf Ihre ursprüngliche Einzahlungsmethode zurückerstattet werden.

Stellen wir gefälschte Dokumente, Identitätsbetrug oder einen Verstoß gegen unsere AML-Richtlinie fest, schliessen wir das Konto sofort und melden den Vorfall an die zuständige Behörde. Gegen ungerechtfertigte Sperrungen können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden. Unser Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Wie lange wir Dokumente speichern

Die Lizenzbehörde verlangt von uns, Verifizierungsdaten und Transaktionsaufzeichnungen für mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung aufzubewahren. Erst danach löschen wir Ihre Dokumente unwiderruflich. In laufenden Verfahren können gesetzliche Aufbewahrungsfristen die Speicherdauer verlängern.

Diese Fristen schützen Sie: Solange die Daten gespeichert sind, können wir Ihre Auszahlungen schnell und ohne wiederholte Prüfungen abwickeln. Nach Ablauf der Frist werden die Unterlagen unwiderruflich gelöscht und stehen keinem Zugriff mehr offen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Asino Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden, sobald alle Dokumente vollständig und lesbar eingereicht wurden. Bei Rückfragen unseres Compliance-Teams kann es etwas länger dauern.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Die vollständige Identitätsprüfung führen wir vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Bei Auffälligkeiten oder Schwellenwerten können wir die Prüfung aber auch früher anfordern.

Welche Dokumente muss ich einreichen?

Einen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, sowie bei Bedarf einen Nachweis, dass Ihre Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach 30 Tagen sperren wir das Konto vorübergehend; ohne Rückmeldung innerhalb weiterer 60 Tage kann es geschlossen und das Guthaben zurückerstattet werden.

Auf welche Weise erhalte ich meine Auszahlung?

Grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben, sofern dies technisch möglich ist. Die Bearbeitung dauert 0 bis 72 Stunden, Gebühren fallen keine an.